الكويت – تليجراف الخليج: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، تعميمياً رقم 12 لسنة 2025 بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي.

يأتي ذلك في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ورد من متطلبات تتعلق بالتعرف على المستفيد الفعلي وفق ما ورد في التوصيتين 24، 25 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وما يتعين اتباعه لمنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء حقوق الملكية والسيطرة.

ونشرت الهيئة وفق ذلك الدليل الإرشادي الموجه إلى جميع الوحدات الخاضعة لإشرافها ورقابتها؛ للاستدلال على كيفية الوصول إلى المستفيد الفعلي (الحقيقي) في الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، والذي يتعين الرجوع إليه ضمن الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها من قبلكم، والعمل على أن يكون لدى المعنيين الإدراك الكامل لما تضمنه من متطلبات لتحقيق الهدف المنشود منه.

وذكرت أن الالتزام بما يحتويه هذا الدليل سيكون محل متابعة من قبل هيئة أسواق المال خلال مهام التفتيش، والتي سيتم من خلالها التأكد من التزامكم التام بما يحتويه الدليل من متطلبات تهدف إلى الوصول للمستفيد الفعلي (الحقيقي).

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بما تقدم سيعرض المخاطبين للتدابير والجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون المذكور.

حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

توقعات بعودة النمو الاقتصادي في الكويت للمسار الإيجابي عامي 2025 و2026

أرباح قطاع البنوك المدرج ببورصة الكويت تنخفض لـ405.2 مليون دينار