وفوضت العمومية المجلس وفق بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، في تعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بـ8 أيام عمل على الأقل، وتوزيع أرباح نقدية و/أو عينية عند نهاية كل فترة مالية ربع أو نصف سنوية أو الثلاث فصول مجتمعين عن عام 2025.

يأتي ذلك مع تفويض المجلس في استخدام أرباح الشركة المحققة عن الفترات المالية خلال العام المالي الحالي، وكذلك الأرباح المحتجزة وحسابات واحتياطيات الشركة، في التوزيع؛ بما تتضمنه توزيعات هذه الأرباح من أحقية مجلس الإدارة في توزيع أصول الشركة العينية على مساهمي الشركة بدون حد أقصى؛ لما تعادله قيمة هذه الأصول في رأس مال الشركة وسواء تجاوزت قيمة هذه الأصول نسبة 50% من عدمه.

وفوضت المجلس أيضاً في إعادة هيكلة أصول الشركة المنقولة والعقارية وإعادة تسجيل هذه الأصول باسم الشركات التابعة المملوكة للشركة، واتخاد كافة الإجراءات للتعامل مع كافة الجهات داخل وخارج الكويت وتعيين المستشارين وأمناء الحفظ ومكاتب التقييم اللازمة وإبرام العقود معهم وتحديد أتعابهم.

ووافقت العمومية على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أو لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو أي عضو من الإدارة التنفيذية على أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة؛ وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

يأتي ذلك مع استعراض تقرير تعاملات الشركة مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية 2024 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن نهاية عام 2025.

كما تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأخلت العمومية طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 2024، ووافقت على تخصيص 1% من صافي الربح للسنة المالية 2024 للتبرع للجهات الخيرية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الجهات.

وفوضت مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل.

 ويحق لمجلس الإدارة والرئيس ونائب الرئيس وللأعضاء تفويض وتوكيل أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بجميع أو بعض الصلاحيات المخولة له حسب ما تقتضيه حاجة العمل سواء التي تمت خلال السنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية 2025.

وإلى جانب ذلك تم تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات وصكوك سواء بشكل تليجراف الخليج أو غير تليجراف الخليج، وبأي شكل أو طبيعة أو وسيلة بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ومنح مجلس الإدارة، دون حصر أو تحديد صلاحية العمل مع جميع السلطات؛ لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الاسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى.

كما تم إعادة تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025، فضلاً عن موافقة العمومية على جميع بنود العمومية غير العادية بينها تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة بإضافة الأكواد الدولية للأنشطة.

وعدلت نص المادة 28 من النظام الأساسي ليجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب مقدم من أحد الأعضاء متى طلب منه ذلك أو بناءً على الحاجة لعقد اجتماع طارئ، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ووفق التعديل لا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، على ان يعقد اجتماعا واحدا كل ربع سنة على الأقل.

ويفقد العضو بمجلس الإدارة مركزه وتزول عنه صفة العضوية في حالة إذا لم يحضر أحد أعضاء مجلس الإدارة نصف اجتماعات المجلس و/ أو لجانه بدون عذر مقبول، وانتفاء أحد شروط الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل المشار إليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة من وحدة تنظيم التأمين.

وتتضمن الحالات حكم عليه في جناية لعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، وإذا أشهر إفلاسه، وإذا فقد أهلية التصرف، إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة.

وتشمل قبوله العضوية في مجلس إدارة شركة منافسة أو اشترك في عمل من شانه منافسة أو مضاربة الشركة، أو اتجر لحسابه أو الحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية أو أساء إلى سمعة الشركة.

وحققت "الخليج للتأمين" ربحاً في عام 2024 بقيمة 25.92 مليون دينار، مقارنةً بـ21.21 مليون دينار في العام السابق له، بزيادة سنوية 22%.

حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

توقعات بعودة النمو الاقتصادي في الكويت للمسار الإيجابي عامي 2025 و2026

أرباح قطاع البنوك المدرج ببورصة الكويت تنخفض لـ405.2 مليون دينار