إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول ) - تليجراف الخليج

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ومُناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومُناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومُراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (653,486.339) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المُراجعة بمبلغ (72,245.902) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

8. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمبلغ (81,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (أغراض الشركة).

11. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة) تتعلق بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

12. الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (رأس المال).

13. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشرة) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

15. الموافقة على حذف المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسهم الخزينة وأسهم الموظفين).

16. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إصدار الأسهم).

17. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (سجل المساهمين).

18. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (تخفيض رأس المال).

19. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إدارة الشركة).

20. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس).

21. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).

22. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (التصويت في الجمعيات).

23. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والأربعون) تتعلق بـ (خسائر الشركة).

24. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.