شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: "المركزي" الإماراتي يُغرم شركة صرافة 200 مليون درهم بسبب غسيل الأموال - تليجراف الخليج ليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 08:57 مساءً
أبوظبي - تليجراف الخليج: فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية قدرها 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بعد اكتشاف إخفاقات جسيمة في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما عاقب المصرف مدير أحد فروع الشركة بغرامة إضافية قدرها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي أي وظيفة متخصصة داخل منشأة مالية مرخصة في الدولة.
وأكد "المركزي"، التزامه بمراقبة شركات الصرافة وضمان امتثالها للتشريعات، ضمن جهوده لحماية النظام المالي وتعزيز الشفافية والنزاهة في الإمارات.
حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
"دويتشه بنك": أغلب الأمريكيين يشعرون بالخطر من الدين العام
0 تعليق