أعلنت شركة ودام الغذائية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد (الإحتياطي الثاني) وذلك في يوم الأثنين 23/06/2025, بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ – برج B دور الميزانين – شارع سحيم بن حمد – بمنطقة بن محمود في تمام الساعة 05:30 PM لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

البند الأول: عرض تقرير المدقق الخارجي المتعلق بالخسائر المتراكمة .

البند الثاني: عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة (139,052,010 ريال قطري) بإستخدام الإحتياطي القانوني المتوفر كاملاَ وهو (88,972,992) ريال قطري و خطة الشركة المستقبلية والنظر في إستمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساسي و الموافقة عليهما.

البند الثالث: تعديل المادة رقم 47 من نظام الشركة الأساسي توافقاً مع قانون الشركات التجارية و تعديلاته و قرارت هيئة قطر للأسواق المالية:

المادة 47 من النظام الأساسي قبل التعديل:

"تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات و الاستقطاعات القانونية و توزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة على المساهمين."

المادة 47 من النظام الأساسي بعد التعديل ( المقترح):

"تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافاة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات و الاستقطاعات القانونية و توزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة على المساهمين ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، و للوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ."

البند الرابع: تعديل البند (3) من المادة 34 لنظام الشركة الأساسي وفقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16/04/2025 حسب الآتي:

البند رقم (3) من المادة 34 للنظام الأساسي قبل التعديل:

" أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند إنتخابه أو خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنتخابه لعدد (100,000) سهم من أسهم الشركة ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع أو في أحد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله".

البند رقم (3) من المادة 34 للنظام الأساسي بعد التعديل (المقترح):

" أن يكون مساهماً ، ومالكاً عند إنتخابه أو خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنتخابه لعدد (10,000) سهم من أسهم الشركة ، ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية لدى جهة الإيداع أو في أحد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله".

البند الخامس: إعتماد سياسات الحوكمة للشركة(السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة – سياسة منح المكافآت والحوافز- سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة- إجراءات تدريب وتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد/الحاليين) .

البند السادس: تفويض رئيس مجلس الإدارة (بصفته) أو من يفوضه بإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة (غير عادية) أو توجيهات وزارة التجارة و الصناعة أو توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية بما يتناسب مع قانون رقم (8) لسنة 2021