أبوظبي ـ تليجراف الخليج: أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، عن رصد 1063 مخالفة خلال جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام منشآت القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025، وبلغت قيمة الجزاءات الإدارية الموقعة أكثر من 42 مليون درهم.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم ضبط 473 مخالفة بقيمة 20 مليون درهم في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم في قطاع الوسطاء العقاريين، إلى جانب 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم تم تحريرها ضد منشآت في قطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.

وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، أن النتائج تعكس التقدم المحرز في تطوير المنظومة الرقابية، المعتمدة على منهجية تفتيش متقدمة تضمن أعلى درجات الامتثال، مشيرة إلى أن فرق التفتيش رصدت المخالفات بناء على مؤشرات فنية ومعايير رقابية دقيقة.

وأوضحت أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف بالدرجة الأولى إلى تصحيح أوضاع المنشآت وتعزيز التزامها، من خلال تحسين إجراءات العناية الواجبة، وجودة تقييمات المخاطر، ورفع كفاءة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وأضافت أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لبناء بيئة أعمال شفافة وقائمة على الحوكمة، عبر تفعيل أدوات الرقابة الاستباقية، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بأعلى معايير الالتزام.

وأكدت الوزارة مواصلة عمليات المتابعة والتقييم الميداني، داعية كافة المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الامتثال الكامل والتطوير المستمر لأنظمتها الرقابية، مشددة على استمرار حملات التفتيش وفق خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

الإمارات تُطلق منصة وطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية